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風險管控
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基礎信息
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待辦事項
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檢查依據
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基于風險評估結果和風險應對策略,制定風險管理措施,并關聯至流程環節,自動形成風控控制矩陣、流程報告
管理內部學習資料、培訓視頻等材料,并可以將材料關聯至流程環節,便于運營用戶隨時在線查閱和學習;
分財報風險、合規風險、經營和戰略風險分別評估,即可以單個風險進行評估,也可以進行風險組合評估、剩余風險評估;可以設置不同的風險評估模型,采用不同的計分規則。所有識別出來的風險都關聯至目標,形成風險樹(與指標樹對應),讓風險管理圍繞“目標->風險->控制”的鐵三角;
基于崗位的風險預警。通過導入業務統計數據或與業務系統對接,可以實現基于流程環節指標的預警,基于崗位與流程進行持續監控,實現流程及各項管理的持續改進,形成PDCA循環。
風險事件上報和跟蹤。各崗位發現風險事件后可以隨時在線填報風險事件信息,并由授權人員進行跟蹤處理。
在線整改及跟蹤。預警中發現問題可以通過數據下鉆發現根源問題,并在線發起整改流程,指定整改責任人,隨時跟蹤整改進度。
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